公司管治安排声明
《vns85978威尼斯城官网》是董事在履行职责时如何考虑《vns85978威尼斯城官网》第172(1)(a)至(f)条所述事项的框架, 包括董事如何与包括公司股东在内的持份者接触及考虑其利益, 员工, 供应商, customers; and other stakeholders such as the environment and local communities within which the 公司 operates. 根据华茨原则进行的报告包含在下面的公司管治声明中.
公司管治声明
截至2022年12月31日的年度, 根据《vns85978威尼斯城官网》, 本公司已采用《vns85978威尼斯城官网》，该原则可在以下网址找到 http://www.wates.co.uk/articles/insight/the-wates-principles-report/?hub=who-we-are--corporategovernance. 董事会在下文解释了在2022年期间如何应用沃茨原则.
原则1:目标和领导力
一个有效的董事会能够发展和促进公司的目标, 并确保它的值, 战略和文化与这一目标保持一致.”
董事会理解，目标指导公司的文化，并为一致的决策提供框架. 作为沼泽的子公司 & 麦克伦南公司., 公司与集团的宗旨一致，即通过重新定义工作世界来创造更美好的未来, 重塑退休和投资结果，为客户带来真正的健康和福祉. 把经济学和同理心结合起来, 公司的最终目标是改变人们的98858威尼斯70570. 集团的愿景和战略, 由MMC设定, ，以考虑公司营运的英国市场. 董事会已将制定公司战略的责任委托给首席执行官(“英国首席执行官”)。, who formulates: the 公司’s strategic objectives within the 风险 tolerance set by the Board; develops business plans, budgets and operating strategies; and defines financial objectives. 董事会定期收到有关公司战略执行情况的最新信息. 董事会对公司的文化有着深刻的理解, 因为它指导战略，并帮助推动公司股东和更广泛的利益相关者的长期价值. 公司的文化将公司团结起来，并促进所有同事的道德商业行为. 所有的同事, 包括董事会, 重申他们对集团行为准则的承诺, 更大的利益, 在2022年. “更大的利益”是企业文化和价值观的试金石，是团结公司同事的基石, 以及在更广泛的集团内部.
管理层通过员工调查来监控企业文化, 缺勤率和离职面谈, 并定期向董事会报告. 鼓励员工通过既定的举报流程报告与商业诚信和行为有关的问题, 并定期向董事会报告匿名问题.
原则二-构图
“有效的董事会构成需要一位有效的主席和各种技能的平衡, 背景, 经验和知识, 个别董事有足够能力作出有价值的贡献. 董事会的规模应以公司的规模和复杂程度为指导.”
董事会的规模取决于公司业务的规模和复杂程度. 考虑到董事会的规模和结构，以促进有效的决策, 审计委员会认为，其规模和结构提供了技能的平衡, 背景, 监督公司业务所需的经验和知识.
在2022年, 董事会由一名独立的非执行主席组成, 另外两名独立非执行董事, 英国首席执行官, 首席财务官, 和一名额外的执行董事, vns85978威尼斯城官网首席商务官. 根据2010年《98858威尼斯70570》和公司的多元化和包容性愿景，董事会成员的任命促进了多元化.
公司保持独立的主席和英国首席执行官的角色，以确保有责任的平衡, 问责制和有效决策. 主席领导董事会并对其整体有效性负责, 促进和促进公开和建设性的辩论. 主席确保所有董事都有适当的信息和足够的时间进行有意义的讨论，并得到公司秘书的支持，提供及时的信息，并保持英国执行领导团队与董事会之间的良好沟通.
本公司重视独立非执行董事的贡献, 特别是他们对制定战略的贡献, 对董事会的审议作出独立和客观的判断, 以及高管在薪酬领域面临的建设性挑战, 风险, 审计和内部控制.
公司通过为法定董事和高级管理人员提供年度培训课程，展示了对董事会持续专业发展的承诺, 在这, 法律, 与主题专家讨论监管和治理优先事项.
提名委员会监督董事会的继任计划和任命, 协助董事会确定有资格成为董事会成员的个人，并向董事会提出适当的建议. 提名委员会负责监督董事会新成员的入职培训, 确保课程是针对特定的经验和知识量身定制的. 在持续的基础上, 提名委员会审查董事会的整体组成，以确保思想的多样性, 管理公司所需的经验和专业知识.
原则3 -责任
“董事会和个别董事应该清楚地了解自己的责任和责任. 董事会的政策和程序应该支持有效的决策和独立的挑战.”
委员会以其职权范围为指导, which provide a framework for 政府ernance practices and clearly set out the Board´s overall leadership responsibility and matters reserved for its consideration and approval; whilst delegating to 英国首席执行官 and the UK Executive Leadership Team, 公司的日常运作. 随着公司治理和业务实践的发展, 董事会每年审查其职权范围和其他治理政策，并在必要时予以批准或更新.
符合适用于公司的监管要求, 全体董事, 英国行政领导团队的成员以及公司业务和职能支持部门的高级管理人员对其职权范围内的事项有明确的责任声明. 这些责任陈述被整理成管理责任图，由审计委员会每季度审查一次，并向董事会提供公司个人责任和问责制的清晰视图.
联委会设立了若干委员会来协助它进行监督, 在风险领域向行政领导团队提出挑战和指导, 审计及薪酬. 各委员会的责任, 包括决策权和升级过程, 的职权范围，并由各委员会及董事会每年检讨. 所有委员会均由非执行董事担任主席，委员会成员由大多数非执行董事组成. 委员会主席负责每季度就其职权范围内的事项向董事会提出建议, 如果需要，可以更频繁地使用.
委员会的方案是每年举行四次预定会议, 并在需要时举行特别会议. 在2022年，董事会共召开了六次会议.
审计委员会制定了正式和强有力的程序，以确保系统和控制有效运作, 提供给它的信息的质量和完整性是可靠的, 使董事能够监督和质疑公司的表现，并作出明智的决定. 董事会定期收到有关公司业务监督所需的所有事项的及时信息, 包括业务和财务业绩报告, 关键的战略风险和机遇, 操作事项, 市场状况, 人力资源, 法律, 合规, 审计及规管事宜. 向委员会提供的所有资料均由具有相关经验和必要技能的主题专家编写，以确保所提供资料的完整性.
原则4 -机会和风险
“董事会应通过发现创造和保持价值的机会，促进公司的长期可持续成功, 并建立识别和减轻风险的监督.”
董事会通过发现创造和保持价值的机会来促进公司的长期成功, 同时保持对风险的监督.
董事会考虑并评估公司如何在长期内创造和保持价值. 这就要求审计委员会考虑有形和无形的价值来源, 以及为此做出贡献的利益相关者. 这位英国首席执行官在每次会议上提供最新情况，详细说明关键业务计划, 价值创造的未来计划, 和商界领袖定期出席董事会. In 2022, 董事会与英国行政领导团队成员会面，审查和讨论各业务线的业务战略和计划, 包括考虑公司的短期和长期战略机会.
董事会对公司的整体风险管理方法负有责任，并已将这一监督责任委托给风险委员会. 风险委员会由一个小组委员会，即执行风险委员会(ERC)提供支持。. 风险委员会每年向董事会建议公司的风险偏好和承受能力，并从首席风险官那里定期收到报告 & 合规官负责与绩效相关的风险承担. 公司的主要风险已在战略报告的第9至11页进行了概述.
原则5 -薪酬
董事会应促进与公司长期可持续成功相一致的高管薪酬结构, 考虑到公司其他地方的薪酬和条件.”
董事会促进符合长期目标的高管薪酬结构, 公司的持续成功. 公司的薪酬结构受薪酬政策约束, 董事会已授权薪酬委员会检讨本公司的薪酬政策及薪酬做法，以确保两者一致, 促进有效的风险管理，并与公司的业务战略保持一致, 价值观和长期目标.
2022年11月, 董事会批准了公司的薪酬政策, 根据薪酬委员会的建议. 薪酬委员会审查了公司内所有FCA重大风险承担者(mrt)在2022财年的薪酬方案，以确保高管业绩与财务业绩和旨在维护法律的定性措施相匹配, 公司的监管和声誉健康. 在本公司的年度薪酬过程中，薪酬委员会亦就所有同事的高级别薪酬及业绩数据检讨及向管理层提出质疑，以确保本公司员工的薪酬建议是平衡的, 与公司的多元化和包容性期望相一致.
董事会致力于改善公司的性别薪酬差距. 公司最新的性别薪酬差距报告, 在出版前已由董事会审阅的文件，可在 英国性别收入差距报告.
原则6 -利益相关者关系和参与
“董事应该培养符合公司宗旨的有效的利益相关者关系. 董事会负责监督与利益相关者的有意义的接触, 包括劳动力, 在做决定时考虑到他们的观点.”
The Board is clear that good corporate 政府ernance and effective communication are essential on a day-to-day basis to deliver the 公司’s purpose; and to protect the 公司’s brand, 与所有利益相关者的声誉和关系, 包括公司股东, 客户, 员工, 供应商, 环境和公司开展业务的当地社区. 董事会确保有渠道从与所有利益相关者的讨论中获得适当的反馈，并在其职权范围内明确概述其目的是为股东创造价值，并确保公司的健全和审慎管理, 在适当考虑公司其他利益相关者利益的情况下.
股东
作为一家全资子公司，董事会考虑其最终股东达信的意见 & 麦克伦南公司.，以及本集团在本公司进行的所有决策和交易中的利益. 公司的执行董事是公司之间沟通的主要渠道, 其最终股东及本集团.
在对公司资本充足率和在可预见的未来继续经营的能力进行全面评估后，才会考虑向公司股东的分配. 董事会还平衡投资于未来增长的能力, 为股东带来稳定和可持续的回报. 有关股息的进一步资料载于财务报表附注第41页.
客户
公司致力于确保所有客户都得到公平对待, 客户取得了积极的成果, 客户利益是公司各级决策的一部分, 包括决定推出任何新产品或服务.
英国首席执行官和英国行政领导团队与主要客户会面，监督业务在年内进行的客户体验管理(“CEM”)工作，并酌情调整客户参与方法，以保持客户满意度.
审计委员会审查主要业务流程和控制的有效性，以确保高水平的服务和积极的客户结果, 而风险委员会则监控这方面的主要风险指标, 包括员工入职和培训的完成程度, 错误和遗漏以及投诉数据和趋势, 对关注的领域采取的行动和解决的时间. 高级别报告和重大关切项目每季度向审计委员会提出报告，必要时也可更频繁地提出报告.
员工
公司的政策是与所有员工进行有效的沟通, 根据实际和商业考虑, 在影响他们当前和未来的工作前景和工作环境的决策中，是否应该征求他们的意见并参与其中. 在2022年, 定期进行同事敬业度调查，并由管理层和董事会审查结果. 公司设立了美世员工代表论坛(以下简称“MER”)，该论坛由来自所有办事处和业务部门的民选代表组成，并由一名从员工代表中选出的成员担任主席. 市场管理委员会至少每月召开一次会议，并就政策修订向英国行政领导团队提供反馈, 提出福利变化的建议，并在提出结构变化时支持同事.
委员会监测人员流失率并衡量缺勤率，以努力查明新出现的人员风险和趋势，并确保采取适当行动解决这些问题. 管理层向董事会强调了新出现的人员风险和趋势, 连同拟议的行动计划. 董事会和英国执行领导团队仍然致力于实现公司的多元化和包容性战略目标，到2027年，高级就业级别的女性人口将达到45%, 到2030年实现50%的代表性. 董事会和英国执行领导团队具有类似的民族和种族多样性('E&RD的授权旨在增加所有E&到2027年，研发同事占15%.
供应商
达信企业服务有限公司每两年报告一次本集团的供应商付款情况, 结果由审计委员会监督. 公司的最新业绩可在 http://check-payment-practices.service.gov.uk/report/68229
所有供应商都必须根据公司合同协议的标准条款和条件遵守现代奴隶制立法，MMC全球采购和采购(“GSP”)在英国向某些供应商(根据基于风险的方法选择)发放年度现代奴隶制供应商问卷，以评估不合规的潜在风险. 董事会致力于确保在公司的任何供应链中不发生奴役和人口贩运. 公司为遵守《vns85978威尼斯城官网》而采取的行动的进一步细节载于董事报告第13页.
社区与环境
公司和集团作为一个整体, 认识到在一个面临越来越多风险和不确定性的世界, 支持我们的社区比以往任何时候都更加重要. 鉴于本集团在风险方面的专业知识, 战略与人, 社会影响工作的重点是通过指导、救灾和重建，建设有复原力的社区. 通过将其社会影响计划与业务重点和经验结合起来, 该集团能够在支持业务的同时展示其对英国社区的承诺.
In 2022, 该集团与一些战略性的全球非营利组织合作，包括“自闭症远大计划”和“全民蓝图”.
集团制定了气候倡议，这是为同事建立更可持续发展环境的切实步骤, 客户, 股东与子孙后代. 有关这些措施的更多资料，请参阅温室气体排放, 能源消耗和能源效率行动报告在第14页.